Закон аб карпаратыўнай празрыстасці 2019, або канец ананімных ТАА і ананімных карпарацый у ЗША

кастрычніка 28, 2019
| Без каментарыяў

На шляху ў Сенат ЗША, гэты законапраект (Х.Р. 2513) зробіць абавязковым раскрыццё бенефіцыярнага ўладальніка(с) любога ТАА або карпарацыі: хто-небудзь з больш чым 25% уласнасць. Annual reports will be made to FinCEN. Апублікаваная інфармацыя не будзе адкрытай. Дадзеныя, якія падлягаюць раскрыццю, будуць:

  • the full legal name ;
  • the date of birth ;
  • the current residential address ;
  • and the current valid passport number (or valid US state driver license number).

Exempted entities are: страхоўкі, banks, any SEC regulated entities, churches, or 501(в) non-profit entities.

View the full legal text for reference:

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513/text

Без катэгорыі