La Ley de Transparencia Empresarial de 2019, o el fin de las LLC Anónimas y las Corporaciones Anónimas en los EE. UU.

octubre 28, 2019
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De camino al Senado de Estados Unidos, este proyecto de ley (HORA. 2513) hará obligatoria la divulgación del beneficiario final(s) de cualquier LLC o Corporación: cualquiera con más de 25% propiedad. Annual reports will be made to FinCEN. La información divulgada no estará disponible públicamente.. Los datos a revelar serán:

  • the full legal name ;
  • the date of birth ;
  • the current residential address ;
  • and the current valid passport number (or valid US state driver license number).

Exempted entities are: insurances, banks, any SEC regulated entities, churches, o 501(c) non-profit entities.

View the full legal text for reference:

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513/text

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