Op weg naar de Amerikaanse Senaat, deze rekening (H.R. 2513) zal de openbaarmaking van de uiteindelijk gerechtigde verplicht stellen(zo) van een LLC of Corporation: iedereen met meer dan 25% eigendom. Annual reports will be made to FinCEN. De bekendgemaakte informatie zal niet openbaar beschikbaar zijn. De vrij te geven gegevens zijn::
- the full legal name ;
- the date of birth ;
- the current residential address ;
- and the current valid passport number (or valid US state driver license number).
Exempted entities are: insurances, banks, any SEC regulated entities, churches, or 501(c) non-profit entities.
View the full legal text for reference:
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/2513/text