Category: Inligting

Hoe om die voordelige eienaarskapinligting te ontsnap (BOI) van die Amerikaanse netwerk vir die handhawing van finansiële misdade (FinCEN)?

Maart 10, 2024

Begin 1 Januarie 2024: alle Amerikaanse geregistreerde entiteite moet hul voordelige eienaarskap aan die Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network verklaar en identifiseer (FinCEN). Wat om te verklaar? Enige Amerikaanse entiteit sal alle voordelige eienaars verklaar en identifiseer 25% (Naam, Residensiële adres, en paspoortskandering moet gegee word). Wie moet verklaar? Enige Amerikaanse entiteit…

Lees meer »

As u 'n Amerikaanse LLC as 'n beheermaatskappy gebruik: U moet 'n FBAR -verslag indien

Julie 2, 2021

| Geen kommentaar

| Inligting

As u u Amerikaanse LLC gebruik as 'n aandeelhouer van 'n ander nie-Amerikaanse maatskappy, en hierdie nie-Amerikaanse onderneming het 'n bankrekening: u moet elke jaar 'n FBAR -verslag indien as die aandeelhouding gelyk is aan of meer as 50%. Die boete vir die nie -indiening is $ 10,000. Miskien wil u u struktuur so gou moontlik verander…

Lees meer »

Die Seychelle skep 'n register van voordelige eienaars

Mei 24, 2020

| Geen kommentaar

| Inligting, Nuus

In Maart 2020 die regte eienaars van elke onderneming in die Seychelle sal geregistreer word in 'n databasis waartoe die finansiële intelligensie -eenheid en ander plaaslike agentskappe direkte toegang het. Die register aanvaar slegs natuurlike persone en aanvaar nie regspersone nie. Daar moet op gelet word dat beide die genomineerde en die genomineerde…

Lees meer »

Belize hernu nie 16 operateurs

Mei 24, 2020

| Geen kommentaar

| Inligting, Nuus

Wat 'n volksmoord deur die Belize IFSC: hulle het nie hernu nie 16 operateurs. Die aankondiging word einde April gemaak 2020 met ingang van 1 Januarie 2020! Dit is 'n werklike probleem met lisensiegebaseerde jurisdiksies (Seychelle is 'n ander een): skielik word 'n hele lys ondernemings wat deur die operateurs geskep is, onwettig. Hierdie…

Lees meer »

PROMINEE® Blog