In einer Welt, in der die Transparenz ständig zunimmt: die USA haben das übernommen „Gesetz zur Unternehmenstransparenz“ die Offenlegung eines wirtschaftlichen Eigentümers mit über 25% Kontrolle.

Das Gesetz umfasst die LLCs und Statutory Trusts als berichtende Einheiten.

Dies wird bis spätestens durchgesetzt: 1Januar 2023.

Failure to comply with the Act’s reporting requirements can result in civil penalties of up to $10,000, as well as jail time in the case of criminal non-compliance.

It is now crucial to organize your affairs and structures in a compliant matter prior to the deadline. Contact us to know how this can affect you.

The law is available for download below: