Într-o lume în care transparența este mereu în creștere: SUA au adoptat “Legea privind transparența corporativă” solicitând dezvăluirea oricărui Beneficiar Beneficiar care are peste 25% controla.

Legea include SRL-urile și trusturile statutare ca entități raportoare.

Acest lucru va fi pus în aplicare cel târziu: 1st ianuarie 2023.

Failure to comply with the Act’s reporting requirements can result in civil penalties of up to $10,000, as well as jail time in the case of criminal non-compliance.

It is now crucial to organize your affairs and structures in a compliant matter prior to the deadline. Contact us to know how this can affect you.

The law is available for download below: