Σε έναν κόσμο όπου η διαφάνεια αυξάνεται συνεχώς: οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει το “Νόμος περί εταιρικής διαφάνειας” απαιτώντας τη γνωστοποίηση οποιουδήποτε Πραγματικού Ιδιοκτήτη που έχει πάνω 25% έλεγχος.

Ο νόμος περιλαμβάνει τις LLC και τα καταστατικά καταπιστεύματα ως οντότητες που αναφέρουν.

Αυτό θα επιβληθεί το αργότερο: 1τον Ιανουάριο 2023.

Failure to comply with the Act’s reporting requirements can result in civil penalties of up to $10,000, as well as jail time in the case of criminal non-compliance.

It is now crucial to organize your affairs and structures in a compliant matter prior to the deadline. Contact us to know how this can affect you.

The law is available for download below: