In un mondo in cui la trasparenza è sempre in aumento: gli Stati Uniti hanno adottato il “Legge sulla trasparenza aziendale” richiedendo la divulgazione di qualsiasi beneficiario effettivo che abbia più 25% controllare.

La legge include le società a responsabilità limitata e i trust statutari come entità segnalanti.

Ciò verrà applicato entro e non oltre: 1primo gennaio 2023.

Failure to comply with the Act’s reporting requirements can result in civil penalties of up to $10,000, as well as jail time in the case of criminal non-compliance.

It is now crucial to organize your affairs and structures in a compliant matter prior to the deadline. Contact us to know how this can affect you.

The law is available for download below: