In un mondo in cui la trasparenza è sempre in aumento: gli Stati Uniti hanno adottato il “Legge sulla trasparenza aziendale” richiedendo la divulgazione di qualsiasi beneficiario effettivo che abbia più 25% controllare.

La legge include le società a responsabilità limitata e i trust statutari come entità segnalanti.

Ciò verrà applicato entro e non oltre: 1primo gennaio 2023.

Il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione previsti dalla legge può comportare sanzioni civili fino a $10,000, così come il carcere in caso di inadempienza penale.

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La legge è scaricabile qui sotto: