ליזמים הבינלאומיים
החל מה-1 בינואר 2024: כל הישויות הרשומות בארה"ב צריכות להצהיר ולזהות את הבעלות המוטבת שלהן לרשת אכיפת הפשעים הפיננסיים בארה"ב (FinCEN). מה להצהיר? כל ישות אמריקאית תצהיר ותזהה את כל הבעלים המוטבים מעל 25% (שם, כתובת מגורים, ויש לבצע סריקת דרכונים). מי צריך להצהיר? כל ישות אמריקאית…
If you use your US LLC as a shareholder of another non-US company, and this non-US company has a bank account: you have to file a FBAR report every year if that shareholding is equal or more than 50%. The penalty for not filing is US$10,000. You might want to change your structure as soon…
In March 2020 the beneficial owners of every companies in the Seychelles will be registered in a database to which the Financial Intelligence Unit and other local agencies have direct access. The register only accepts natural persons and do not accept legal persons. It has to be noted that both the nominee and the nominator…
What a genocide by the Belize IFSC: they did not renew 16 operators. The announcement is made at the end of April 2020 with effect from the 1st January 2020! That is a real problem with license-based jurisdictions (Seychelles is another one): suddenly an entire list of companies created by those operators become illegal. This…
לייט יקר 2015 | כל הזכויות שמורות. ערכת הנושא Precious Lite מאת Flythemes