Category: Informace

Jak uniknout informacím o skutečném vlastnictví (CHLAPEC) od americké sítě pro vymáhání finanční kriminality (FinCEN)?

Březen 10, 2024
| Žádné komentáře
| Informace

Od 1. ledna 2024: všechny subjekty registrované v USA musí deklarovat a identifikovat své skutečné vlastnictví u Sítě pro vymáhání finanční kriminality USA (FinCEN). Co deklarovat? Jakýkoli americký subjekt musí deklarovat a identifikovat všechny skutečné vlastníky 25% (Jméno, adresa bydliště, a měl by být poskytnut sken pasu). Kdo musí nahlásit? Jakýkoli subjekt v USA…

Přečtěte si více »

Pokud jako holdingovou společnost používáte americkou společnost LLC: musíte podat hlášení FBAR

Červenec 2, 2021
| Žádné komentáře
| Informace

Pokud používáte svou americkou společnost LLC jako akcionář jiné společnosti mimo USA, a tato neamerická společnost má bankovní účet: musíte každý rok podat zprávu FBAR, pokud je tento podíl roven nebo vyšší než 50%. Pokuta za nepodání je 10 000 USD. Možná budete chtít co nejdříve změnit strukturu…

Přečtěte si více »

Seychely vytvořily evidenci skutečných majitelů

Květen 24, 2020
| Žádné komentáře
| Informace, Zpravodajství

V březnu 2020 skuteční vlastníci všech společností na Seychelách budou registrováni v databázi, ke které má přímý přístup finanční zpravodajská jednotka a další místní agentury. Rejstřík přijímá pouze fyzické osoby a nepřijímá právnické osoby. Je třeba poznamenat, že jak nominovaný, tak nominátor…

Přečtěte si více »

Belize neobnovuje 16 operátoři

Květen 24, 2020
| Žádné komentáře
| Informace, Zpravodajství

Jaká genocida ze strany IFSC v Belize: neobnovili 16 operátoři. Oznámení je učiněno na konci dubna 2020 s účinností od 1. ledna 2020! To je skutečný problém jurisdikcí založených na licencích (Seychely jsou další z nich): Najednou se celý seznam společností vytvořených těmito provozovateli stane nezákonným. Toto…

Přečtěte si více »

Precious Lite 2015 | Všechna práva vyhrazena. Precious Lite téma od Flythemes

PROMINEE®