Category: Info

Hoe u kunt ontsnappen aan de informatie over uiteindelijk begunstigden (BOI) van het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)?

maart 10, 2024
| Geen reacties
| Info

Vanaf 1 januari 2024: alle in de VS geregistreerde entiteiten moeten hun uiteindelijke begunstigden aangeven en identificeren bij het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Wat aan te geven? Elke Amerikaanse entiteit moet alle uiteindelijk begunstigden van meer dan 25% (naam, woonadres, en er moet een paspoortscan worden gegeven). Wie moet aangifte doen?? Elke Amerikaanse entiteit…

Lees verder »

De Seychellen creëren een register van uiteindelijk gerechtigden

mei 24, 2020
| Geen reacties
| Info, Nieuws

In maart 2020 de uiteindelijke begunstigden van alle bedrijven op de Seychellen zullen worden geregistreerd in een database waartoe de Financial Intelligence Unit en andere lokale instanties directe toegang hebben. Het register accepteert alleen natuurlijke personen en accepteert geen rechtspersonen. Opgemerkt moet worden dat zowel de genomineerde als de nominator…

Lees verder »

Belize verlengt niet 16 operators

mei 24, 2020
| Geen reacties
| Info, Nieuws

Wat een genocide door de Belize IFSC: ze hebben niet verlengd 16 operators. De aankondiging is gedaan eind april 2020 met ingang van 1 januari 2020! Dat is een reëel probleem met op licenties gebaseerde jurisdicties (Seychellen is er nog een): plotseling wordt een hele lijst van bedrijven die door die operators zijn gemaakt, illegaal. Dit…

Lees verder »

Kostbare Lite 2015 | Alle rechten voorbehouden. Precious Lite-thema van Vliegthema's

PROMINEE®