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如何轉義實益擁有權資訊 (投資促進委員會) 來自美國金融犯罪執法網路 (FinCEN的)?

三月 10, 2024

從 1 月 1 日開始 2024: 所有在美國註冊的實體都必須向美國金融犯罪執法網路申報和確定其受益擁有權 (FinCEN的). 申報內容? 任何美國實體都應申報和識別所有受益所有人 25% (名字, 居住位址, 並應提供護照掃描件). 誰需要申報? 任何美國實體…

七月 2, 2021

如果您將您的 US LLC 用作另一家非美國公司的股東, 並且這家非美國公司有一個銀行帳戶: 如果持股量等於或大於 50%. 不申報的罰款為 10,000 美元. 您可能希望儘快更改結構…

五月 24, 2020

3月 2020 塞席爾每家公司的實益擁有人都將登記在金融情報室和其他地方機構可以直接訪問的資料庫中. 登記冊只接受自然人，不接受法人. 必須指出的是，被提名人和提名人…

五月 24, 2020

伯利茲IFSC的種族滅絕: 他們沒有續約 16 運營商. 該公告於4月底發佈 2020 1月1日起生效 2020! 對於基於許可證的司法管轄區來說，這是一個真正的問題 (塞席爾是另一個): 突然之間，這些運營商創建的整個公司名單都變得非法. 這…